مقدمة

1.1 Seven Capitals Foreign Brokerage Limited: العناوين المسجلة – المقر الرئيسي: Level-6 Ken Lee Building، 20 Edith Cavell Street، Port Luis 11302، Mauritius. مكتب التسويق: 403 ، برج API العالمي ، شارع الشيخ زايد ، مركز التجارة العالمي 1 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة. ص.ب.

الشركة مرخصة كشركة تجارية بموجب قانون الشركات التجارية (تعديل وتوحيد) ، في دبي (هنا “القانون”).

1.2 أهداف الشركة كلها مواضيع لا يحظرها قانون الشركات التجارية (التعديل والدمج) في دبي (هنا “القانون”) ، على وجه الخصوص ، ولكن ليس حصريًا جميع الأنشطة التجارية والمالية والإقراض والاقتراض والتجارة والخدمية و المشاركة في مؤسسات أخرى بالإضافة إلى تقديم خدمات الوساطة والتدريب والحسابات المُدارة بالعملات والسلع والمؤشرات والعقود مقابل الفروقات والأدوات المالية ذات الرافعة المالية.

1.3 تلتزم الشركة بمكافحة غسيل الأموال ، ولهذا السبب ، فقد عينت موظفًا مخصصًا لمكافحة غسل الأموال (“AMLCO”) يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة.

كما أن AMLCO مسؤولة أيضًا عن تدريب الموظفين فيما يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال وأي تعديلات عليه وكذلك لإعداد الإجراءات الداخلية للشركة.

المبدأ الرئيسي

2.1 يُطلب من جميع موظفي الشركة قراءة دليل مكافحة غسل الأموال الخاص بالشركة والإقرار به وعليهم التصرف في جميع الأوقات بموجب “المبادئ الأساسية” المنصوص عليها فيه.

(أ) اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الشركة ومجالها من أي أنشطة تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(ب) يجب أن تحتفظ الشركة وتنفذ سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بمكافحة غسل الأموال بنظام للرقابة الداخلية لضمان الامتثال المستمر للقوانين المعمول بها والتي يجب مراجعتها ومراقبتها من قبل شخص معين واتخاذ الإجراءات المناسبة بمجرد اكتشاف نشاط مشبوه من خلال الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في اللوائح العالمية لمكافحة غسل الأموال.

(ج) الامتثال للقوانين واللوائح السارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية العالمية لمكافحة غسل الأموال.

(د) يجب على جميع وحدات الأعمال في الشركة اتباع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

(هـ) الإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة التي تم تحديدها إلى الحد الذي يمكنها من القيام بذلك بموجب جميع القوانين الأجنبية والمحلية المعمول بها.

(و) ستتم مراقبة الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالشركة من خلال مجموعة من المراجعة الداخلية والمراجعات التنظيمية للامتثال لتشريعات و / أو لوائح مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة.

(ز) الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالعميل لفترة محددة وفقًا لهيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت.

(ح) لا تقدم الشركة خدمات فتح حسابات مجهولة.

(ط) التعاون الكامل مع وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية إلى الحد الذي يمكنها القيام به بموجب جميع القوانين المعمول بها.

(ي) تدريب الموظفين على سياسات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والقوانين واللوائح الجديدة لمكافحة غسل الأموال.

(ك) لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال مسؤولة عن بدء تقارير الأنشطة المشبوهة (“SAR”) أو غيرها من التقارير المطلوبة إلى وكالات إنفاذ القانون أو الهيئات التنظيمية المناسبة.

يجب توجيه أي اتصالات من قبل وكالات إنفاذ القانون أو الهيئات التنظيمية ذات الصلة بالسياسة إلى لجنة الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

تقوم اللجنة

تلقي التقارير الداخلية عن (الاشتباه في) غسل الأموال

التحقيق في تقارير الأحداث المشبوهة

تقديم تقارير عن الأحداث المشبوهة ذات الصلة إلى السلطات المختصة

التأكد من كفاية الترتيبات المتخذة لتوعية وتدريب الموظفين والمستشارين

تقديم تقرير سنوي على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة حول تشغيل وفعالية أنظمة وضوابط الشركة.

مراقبة العمليات اليومية لسياسات مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بما يلي: تطوير منتجات جديدة ؛ قبول عملاء جدد ؛ والتغييرات في ملف أعمال الشركة.

سياسة

تتمثل سياسة شركة Seven Capitals Foreign Brokerage Limited Market Limited في السعي بنشاط لمنع غسل الأموال وأي نشاط يسهل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية. تلتزم Seven Capitals Market Limited بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون المعمول به وتتطلب من مسؤوليها وموظفيها والمنتجين المعينين الالتزام بهذه المعايير في منع استخدام منتجاتها وخدماتها لأغراض غسيل الأموال.

بالنسبة للسياسة ، يُعرَّف غسل الأموال عمومًا على أنه الانخراط في أعمال تهدف إلى إخفاء أو إخفاء الأصول الحقيقية للعائدات المتأتية من أعمال إجرامية بحيث يبدو أن العائدات غير المشروعة قد نشأت من أصول مشروعة أو تشكل أصولًا مشروعة.

ما هو غسيل الأموال؟

غسيل الأموال هو العملية التي يتم من خلالها تبادل الأموال أو الأصول الأخرى (الممتلكات الإجرامية) التي تم الحصول عليها بشكل إجرامي مقابل أموال “نظيفة” أو أصول أخرى ليس لها صلة واضحة بأصولها الإجرامية. قد تتخذ الممتلكات الإجرامية أي شكل ، بما في ذلك الأموال أو الأموال ، والأوراق المالية ، والممتلكات المادية ، والممتلكات غير المادية. كما تغطي الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب.

يشمل نشاط غسيل الأموال:

حيازة الممتلكات الإجرامية أو استخدامها أو حيازتها

التعامل مع عائدات الجرائم كالسرقة والاحتيال والتهرب الضريبي

التورط عن علم بأي شكل من الأشكال في ممتلكات إجرامية أو إرهابية

الدخول في ترتيبات تسهيل غسل الممتلكات الإجرامية أو الإرهابية

استثمار عائدات الجرائم في منتجات مالية أخرى

استثمار عائدات الجرائم من خلال حيازة الممتلكات / الأصول

نقل الملكية الجنائية.

لا توجد مرحلة واحدة لغسيل الأموال. يمكن أن تتراوح الأساليب من شراء وإعادة بيع العناصر الكمالية مثل السيارة أو المجوهرات إلى تمرير الأموال عبر شبكة معقدة من العمليات المشروعة. عادةً ما تكون نقطة البداية هي النقد ، ولكن من المهم أن ندرك أن غسيل الأموال يتم تعريفه من حيث الملكية الجنائية. يمكن أن تكون هذه ملكية بأي شكل قانوني يمكن تصوره ، سواء كان مالًا أو حقوقًا أو عقارات أو أي مزايا أخرى ، إذا كنت تعلم أو تشك في أنه تم الحصول عليها إما بشكل مباشر أو غير مباشر ، نتيجة لنشاط إجرامي ولم تتحدث في ذلك الوقت أنت أيضًا تشارك في هذه العملية.

تتبع عملية غسيل الأموال ثلاث مراحل:

التنسيب: التخلص من العائدات الأولية المتأتية من نشاط غير قانوني ، على سبيل المثال. في حساب مصرفي.

التصفيف: يتم نقل الأموال من خلال النظام في سلسلة من المعاملات المالية لإخفاء أصل النقود لإضفاء مظهر الشرعية عليها.

التكامل: المجرمون أحرار في استخدام الأموال كما يختارون بمجرد إزالتها من النظام كأموال “نظيفة” على ما يبدو. لا توجد أعمال في القطاع المالي محصنة ضد أنشطة المجرمين ويجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار مخاطر غسيل الأموال التي تشكلها المنتجات والخدمات التي تقدمها.

ما هو تمويل مكافحة الإرهاب؟

تمويل الإرهاب هو عملية الشركات والأفراد الشرعيين الذين قد يختارون توفير التمويل لموارد الأنشطة أو المنظمات الإرهابية لأسباب أيديولوجية أو سياسية أو لأسباب أخرى. لذلك يجب على الشركات التأكد مما يلي:

العملاء ليسوا منظمات إرهابية أنفسهم ؛ و

إنهم لا يوفرون الوسائل التي يتم من خلالها تمويل المنظمات الإرهابية.

قد لا يشمل تمويل الإرهاب عائدات السلوك الإجرامي ، بل محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو استخدامها المقصود ، والتي ستُستخدم لاحقًا لأغراض إجرامية.

ما هي ملفات تعريف الارتباط؟

ملفات تعريف الارتباط هي أجزاء صغيرة من النص يتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند زيارة أحد مواقع الويب. لا تضر ملفات تعريف الارتباط بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز الخاص بنا. لا تقوم Seven Capitals Foreign Brokerage Limited بتخزين أي معلومات شخصية يمكن تحديدها ضمن ملفات تعريف الارتباط مثل بطاقة الائتمان أو التفاصيل المصرفية. نحن نستخدم المعلومات التي تم جمعها بواسطة ملفات تعريف الارتباط لتحسين موقعنا وتحسين تجربتك من خلال تخصيص هذا الموقع وإعلاناتنا بما يتناسب مع تفضيلاتك.

يستخدم كل موقع على الإنترنت تقريبًا ملفات تعريف الارتباط وتشمل وظائفها:

التحقق من هويتك لأغراض أمنية.

تحديد نوع المتصفح والإعدادات التي تستخدمها.

السماح لمالكي المواقع والمعلنين الخارجيين بتخصيص المحتوى وفقًا لتفضيلاتك.

يمكنك دائمًا إدارة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك عن طريق تغيير إعداداتك في متصفح الويب الذي تستخدمه لزيارة موقعنا.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ملفات تعريف الارتباط ، فيرجى الرجوع إلى قائمة المساعدة في متصفح الويب الخاص بك أو زيارة موفري المعلومات المستقلين مثل www.allaboutcookies.org. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص إجراءات الخصوصية أو الأمان الخاصة بنا ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى contact@fx7capitals.com

سياسة ملفات الارتباط

نحن نحترم خصوصيتك وبالتالي فقد حددنا جميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط أدناه:

تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الأساسية للوظائف الحيوية لموقعنا ومنصة التداول الخاصة بنا. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الوظيفية لشركة Seven Capitals Foreign Brokerage Limited لتوفير جلسة مستخدم متسقة عبر مواقعنا وتكييف محتوى منصتنا بناءً على تفاعلك السابق. إذا قررت تعطيلها ، فسيؤدي ذلك إلى تقييد وصولك إلى منصة التداول أو أجزاء مهمة أخرى من الموقع.

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط السلوكية والتحليلية على تزويدك بخدمة محسنة ومخصصة أكثر ، مثل محتوى الموقع المخصص لمطابقة تفضيلاتك وسلوكك السابق أو تذكر إعداداتك المحفوظة.

تمكّنك ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتسويق من رؤية المزيد من المحتوى والإعلانات ذات الصلة عبر الإنترنت والتي تكون أكثر تخصيصًا حول اهتماماتك ، كما يتضح من نشاطك على موقعنا.

إعلانات Google – تقديم إعلانات مخصصة وفقًا لسلوك مستخدم الموقع
Facebook – يستخدم Facebook ملفات تعريف الارتباط لتقديم خدماته وقياسها وتحسينها
Twitter – يستخدم Twitter ملفات تعريف الارتباط لتقديم خدماته وقياسها وتحسينها

من المهم للغاية بالنسبة لنا الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية. لمزيد من المعلومات حول كيفية تعاملنا مع بياناتك ، راجع سياسة الخصوصية المتاحة على موقعنا.

موضوع الاتفاقية

1.1 تحدد هذه الاتفاقية شروط وأحكام تقديم خدمات الشركة. تقدم الشركة الخدمات التالية للعميل: إجراء العمليات في الأسواق المالية ، وإجراء المعاملات باستخدام الأدوات المالية سواء التقديم أو عدم التقديم في السوق المنظم. تحدد هذه الاتفاقية أيضًا ترتيب المدفوعات بين الأطراف فيما يتعلق بتوفير الخدمات المذكورة أعلاه. بقبول هذه الاتفاقية يضمن العميل ما يلي:

1.1.1. في حال كان العميل شخصًا عاديًا ، فهو / هي شخص اعتباري بالغ. في حالة كون العميل كيانًا قانونيًا ، يكون الكيان قادرًا ولا يتمتع أي شخص باستثناء العميل بأي حقوق في الطلب أو الالتزام فيما يتعلق بالمعاملات التي يتم إجراؤها في حساب تداول العميل.

1.1.2. يتم تنفيذ جميع المعاملات على حساب تداول العميل وفقًا لهذه الاتفاقية.

1.1.3. في حالة حدوث أي تغيير أو تعديل للبيانات الشخصية أو انتهاء صلاحية وثائق الهوية الشخصية ، يلتزم العميل في غضون 3 أيام عمل بإبلاغ الشركة بهذه التغييرات / انتهاء الصلاحية. يجب إرسال الإشعار عبر البريد الإلكتروني الذي يحتوي على الاسم الأول والأخير للعميل ، ورقم (أرقام) الحساب ، والهاتف ، بالإضافة إلى جواز السفر أو الهوية السارية للعميل وإثبات حديث لعنوان الإقامة. يجب توقيع الإشعار ومسح ضوئيًا وإرساله إلى contact@fx7capitals.com من البريد الإلكتروني الذي أرسله العميل أثناء تسجيل حسابه. يحق للشركة طلب مستندات تحقق أخرى من أجل التحقق من العميل والامتثال للوائح اعرف عميلك المعمول بها. أي تأخير أو فشل في الامتثال لهذا البند يعتبر بمثابة انتهاك لهذه الاتفاقية من قبل العميل ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق حساب (حسابات) العميل.

– في حال كان العميل شخصاً عادياً يقوم بتقديم استمارة التسجيل بنفسه.

– في حالة الكيان القانوني ، يتم تقديم النموذج من قبل الشخص المسؤول.

1.2 إقرارات العميل

1.2.1. يقر العميل ويضمن أنه / لها الحرية في الدخول في هذه الاتفاقية ، لأداء كل من الشروط والعهود الواردة في هذه الاتفاقية وأنه / هي غير محظور أو محظور ، تعاقديًا أو غير ذلك ، من الدخول في هذه الاتفاقية أو تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية وأن تنفيذه / تنفيذها وأدائه بموجب هذه الاتفاقية لا يعد انتهاكًا أو خرقًا لأي اتفاقية أخرى بين الشركة وأي شخص أو كيان آخر.

1.2.2. يتفهم العميل ويوافق صراحة على أن الشركة يجب أن تمارس حقها في مراقبة نشاط العميل والتحقق من اتساق سلوك العميل وأنشطة التداول على منصة الشركة.

1.2.3. يقر العميل كذلك بأنه / لديها فهم كامل ويوافق على جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

مقدمة

تحدد هذه الوثيقة سياسة شركة Seven Capitals للسمسرة الأجنبية المحدودة للإيداع والاسترداد. Seven Capitals Foreign Brokerage Limited Foreign Brokerage Limited: العناوين المسجلة – المقر الرئيسي: Level-6 Ken Lee Building، 20 Edith Cavell Street، Port Luis 11302، Mauritius. مكتب التسويق: 403 ، برج API العالمي ، شارع الشيخ زايد ، مركز التجارة العالمي 1 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة. P O Box 47425. نحن مرخصون ومنظمون من قبل لجنة الخدمات المالية بصفتنا وسيط استثمار في الأعمال التجارية العالمية برقم الترخيص / التسجيل GB 21026349.

يتم توفير شروط الإيداع والاسترداد من قبل الشركة لعملائها بموجب سياسة التنفيذ كما يتم تعديلها من وقت لآخر. يجب أن يقرأ العملاء بعناية ويفهموا الشروط المنصوص عليها هنا قبل الشروع في تمويل حساباتهم.

مقدمة

Seven Capitals Foreign Brokerage Limited: العناوين المسجلة – المقر الرئيسي: Level-6 Ken Lee Building، 20 Edith Cavell Street، Port Luis 11302، Mauritius. مكتب التسويق: 403 ، برج API العالمي ، شارع الشيخ زايد ، مركز التجارة العالمي 1 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة. نحن مرخصون ومنظمون من قبل لجنة الخدمات المالية بصفتنا وسيط استثمار في الأعمال التجارية العالمية برقم الترخيص / التسجيل GB 21026349.

يتم توفير شروط السحب من قبل الشركة لعملائها بموجب سياسة أوامر التنفيذ كما يتم تعديلها من وقت لآخر. يجب على العملاء قراءة الشروط المنصوص عليها هنا بعناية وفهمها قبل متابعة طلب السحب الخاص بهم.

1 2 3 … 10