- الولايات المتحدة الأمريكية
- الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
- أيسلندا
- ليختنشتاين
- النرويج
وفقًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ML / FT) المستمرة والكبيرة – لا نقدم حسابات للمقيمين في البلدان التالية الخاضعة للعقوبات والتي لديها أوجه قصور تشكل خطرًا على النظام المالي الدولي.
- أفغانستان
- أنغولا
- جزر البهاما
- بوتسوانا
- ميانمار
- كوت ديفوار (ساحل العاج)
- القرم وسيفاستوبول
- كوبا
- جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- ليبيريا
- غانا
- إيران
- العراق
- منغوليا
- باكستان
- بنما
- الصومال
- السودان
- سوريا
- ترينداد وتوباغو
- اليمن
- زيمبابوي